Распоряжение Правительства РБ от 30.06.2008 N 756-р <О согласовании проекта решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Стерлитамакские железные дороги“> (вместе с “Проектом решения единственного акционера открытого акционерного общества “Стерлитамакские железные дороги“)
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАНРАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июня 2008 г. N 756-р
Согласовать проект решения, представленный Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан - единственным акционером открытого акционерного общества “Стерлитамакские железные дороги“, 100 процентов акций которого находятся в собственности Республики Башкортостан, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Стерлитамакские железные дороги“ по итогам 2007 финансового года.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.С.САРБАЕВ
Проект
РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“СТЕРЛИТАМАКСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ“
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам деятельности за 2007 год.
2. Утвердить распределение чистой прибыли открытого акционерного общества ОАО “Стерлитамакские железные дороги“ в размере 13661000 (тринадцать миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча) рублей, полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год, в следующем порядке:
- на выплату (объявление) дивидендов 2049000 (два миллиона сорок девять тысяч) рублей;
- на формирование резервного фонда - 683000 (шестьсот восемьдесят три тысячи) рублей;
- на формирование фонда накопления - 7650000 (семь миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей;
- на формирование фонда потребления - 3279000 (три миллиона двести семьдесят девять тысяч) рублей.
3. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2007 финансового года в размере 2049000 (два миллиона сорок девять тысяч) рублей.
4. Избрать совет директоров ОАО “Стерлитамакские железные дороги“ в составе:
Рахматуллин Эрнс Юнирович - первый заместитель главы Администрации городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан;
Крупинов Геннадий Васильевич - председатель КУС Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по г. Стерлитамаку;
Яценко Владимир Николаевич - заместитель председателя КУС Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по г. Стерлитамаку;
Никифоров Юрий Иванович - генеральный директор ОАО “Стерлитамакские железные дороги“;
Клокова Валентина Константиновна - главный бухгалтер “Стерлитамакские железные дороги“.
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО “Стерлитамакские железные дороги“ в составе:
Золотарева Лидия Фанисовна - ведущий специалист-эксперт отдела регулирования земельных отношений КУС Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по г. Стерлитамаку;
Кабирова Зульфия Файзрахмановна - ведущий специалист отдела экономического развития и предпринимательства Администрации городского округа г. Стерлитамак;
Самигуллина Лариса Владимировна - бухгалтер по налогам ОАО “Стерлитамакские железные дороги“.
6. Утвердить Устав ОАО “Стерлитамакские железные дороги“ в новой редакции.
7. Утвердить аудитором ОАО “Стерлитамакские железные дороги“ на 2008 год ООО Компания “БашИнформАудит“ и поручить генеральному директору общества в установленном порядке подписать договор на оказание аудиторских услуг на 2008 финансовый год с ООО Компания “БашИнформАудит“.
Министр
О.В.КЛИНСКИЙ